SPECJALIZACJA
Wywiad gospodarczy
Sprawdzamy, z kim naprawdę rozmawiasz i podpisujesz umowę. Ustalamy strukturę podmiotu, powiązania osobowe i kapitałowe oraz realne ryzyko współpracy — legalnie, na podstawie źródeł jawnych i czynności detektywistycznych.
Kiedy warto zlecić wywiad gospodarczy
- przed podpisaniem umowy o dużej wartości lub długim horyzoncie
- przed wejściem w spółkę, inwestycją lub przejęciem
- gdy kontrahent zwleka z płatnościami i zmienia wersje wydarzeń
- gdy pojawiają się wątpliwości co do rzeczywistego właściciela lub siedziby
- przy wyborze dostawcy krytycznego dla ciągłości działania firmy
Zakres działań
- weryfikacja podmiotu w rejestrach i źródłach jawnych
- ustalanie powiązań osobowych i kapitałowych oraz beneficjentów rzeczywistych
- analiza sprawozdań, zadłużenia i historii sądowej
- due diligence przed transakcją
- OSINT — analiza śladów cyfrowych podmiotu i osób decyzyjnych
- ocena wiarygodności deklaracji handlowych
Co otrzymuje Klient
Czytelny raport z ustaleniami, wskazaniem źródeł oraz oceną ryzyka. Wyjaśniamy, które informacje są potwierdzone, a które pozostają hipotezą wymagającą dalszych czynności.
Zasięg
Działamy w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu i na terenie całej Polski, a w sprawach transgranicznych również za granicą.